‘Suisse sırları’ | Cezayirli generalden uyuşturucu baronuna… İsviçre bankacılığında ‘karanlık’ hesaplar ortaya çıktı

Organize Cürüm ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP),  “dünyanın kasası” olarak da isimlendirilen İsviçre bankalarından Credit Suisse’e ilişkin 18 bin hesabın bilgilerine ait olarak yeni bir belge hazırladı. Evrakta ‘işkenceyle suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce kuşkulu karakterin bilgileri’ yer alıyor.

Diken’in derlediği habere nazaran; OCCRP, 47 medya kuruluşundan 160 muhabirle birlikte çalışarak 1940-2010 yılları ortasındaki faal hesapların bilgilerini topladı. 

100 milyar dolardan fazla paranın olduğu bildirilen hesapların bilgilerini kendisini ‘ifşaatçı’ olarak tanımlayan birinin sızdırdı.

“Bugüne kadarki en büyük sızıntı”

OCCRP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bu, İsviçre bankalarından bugüne kadarki en büyük sızıntı. Datalarda azapla suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce kuşkulu karakter bulduk.”

Listede Mübarek ve Kral II. Abdullah da var

Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar pahasında para bulunduran isimler ortasında Afganistan’daki ‘mücahitlere’ milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve yolsuzluk skandalına ismi karışan Venezuelalı yetkililer de var. Ayrıyeten Ürdün Hükümdarı II. Abdullah ve Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu da bulunuyor.

Sızan banka bilgileri ortasında Ortadoğu’daki hükümet yetkilileriyle irtibatlı birçok hesap da var. Bu datalar, yolsuzluklarla gündeme gelen kamu vazifelilerinin ve akrabalarının servetlerini de gündeme getirdi.

Venezuela’da devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela’yı (PDVSA) dolandıran üst seviye bürokratlar da listedeki isimler ortasında. Bunlardan biri güç bakan yardımcısı Nervis Villalobos Cárdenas başkasıysa üst seviye bir PDVSA yetkilisi Luis De Léon Perez.

Bankadan açıklama geldi 

Credit Suisse’in sözcüsü Candice Sun sızıntılarla ilgili ‘ticari faaliyetler’ dedi.

Sun müşteriler hakkında görüş bildirmeyeceğini belirterek şöyle devam etti: “Sızdırılan datalarda ismi geçen hesapların birden fazla aslında kapatıldı. Dataların sızdırılması İsviçre finans piyasasına yönelik bir itibarsızlaştırma eforu. Banka her türlü inceleme konusunda rahat.”

OCCRP’nin raporu için