Suisse Sırları: İsviçre bankasının devlet liderlerinden istihbaratçılara yüzlerce kişinin ‘kirli para’sını tuttuğu argüman edildi

İsviçre’nin esaslı bankası Credit Suisse’de çalışan bir kişinin sızdırdığı bilgilerin geçmişte ismi yozlaşmaya karışanlar, insan hakları ihlalleriyle suçlanan şahıslar ve hatalıların bankanın müşterisi olduğunu gösterdiği tez edildi. 

Sızdırılan listede devlet liderleri, istihbarat yetkilileri ve iş insanlarının isimleri bulunuyor. Bankanın hesaplarında bu isimlerin on milyarlarca doları bulunuyor.

Credit Suisse, rapordan sonra kanuna muhalif rastgele bir uygulama yapmadığı açıklamasında bulundu.

İsviçre bankaları, müşterilerine ilişkin bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla biliniyor. Lakin kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden fazla banka hesabına ait bilgileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı. Sızan datalar ortasında 1940’lı yıllardan bile hesap kayıtları bulunuyor. 

Organized Crime and Corruption Reporting Project’te (OCCRP) sızdırılan bilgileri 47 medya kuruluşundan 163 gazeteci inceledi ve raporladı. 

Fransız Le Monde gazetesi, Credit Suisse’in cürüm ve yozlaşmayla elde edildiği bilinen paraları tutarak milletlerarası bankacılık kurallarını ihlal ettiğini belirtti. 

Araştırmada kimler var?

Araştırma sonuçlarının birincisinde, tüm hesap sahiplerinin kimlik bilgileri yer almıyor.

Euronews’ın aktardığına nazaran Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar kıymetinde para bulunduran bireyler ortasında Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Mısır’ın devrik önderi Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya tertiplerinden Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo üzere isimler var.

Tunus, Libya, Suriye ve Yemen üzere ülkelerden üst seviye hükümet yetkililerinin de bilhassa ‘Arap Baharı’ periyodunda ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekiyor.

Ayrıyeten Kazakistan’da Nazarbayev’in yerine geçen Devlet Lideri Cömert Tokayev, Nahcivan başkanı Vasif Talibov’un oğulları İstek ve Seymur Talibov, ocak ayında istifa eden Ermenistan eski Ülke Yöneticisi Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljub Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Lideri Abdulaziz Buteflika’nın da Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.

Credit Suisse, sızan bilgilerle ilgili birinci açıklamasında kanuna alışılmamış rastgele uygulama yapmadıklarını söz etti. 

Yapılan açıklamada raporda paylaşılan bilgilerin aldatıcı olduğu ve gerekli bilgilerin büsbütün paylaşılmadığı argüman edildi.