MASAK’ın IŞİD raporu: Türkiye üzerinden para transferi yapıldı

Hazine ve Maliye Üst Kurumu’na bağlı Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığı’nın “Araştırma Raporu,” terör örgütü IŞİD’in Türkiye üzerinden para transferleri yaptığını ortaya koydu. Rapora nazaran, Lübnan asıllı Türkiye vatandaşı Fayez Alflıtı, 2015 yılında IŞİD’e Lübnan üzerinden patlayıcı fitili sattı. Örgüt, patlayıcıların parasını Rakka’dan Gaziantep’te para transferi yapan bir şirket aracılığıyla Lübnan’a gönderdi.

İçişleri Üst Kurumu ile Hazine ve Maliye Üst Kurumu, geçen yıl nisan ayında “terörün finansmanının” önlenmesi kapsamında 365 kişinin malvarlığının dondurulmasına karar vermişti. Karar uyarınca IŞİD’e finans sağladıkları teziyle 86 kişinin de malvarlığı dondurulmuştu. Bu karara destek olan, 296 sayfalık MASAK Araştırma Raporu, Ankara Tren Garı katliamı belgesine girdi.

Raporda, en dikkat çeken nokta “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” olduğu belirtilen Lübnan asıllı Fayez Alflıtı’ya ait oldu. Rapora nazaran, Fayez Alflıtı, geçmiş devirde Türkiye’den yasa dışı yollarla Suriye/Tel Abyad bölgesine geçti. Suriye’deki Rakka ve Deyr Ez Zor’da bulunan Fayez Alflıtı, IŞİD ile ticari bağlantılar kurabilmek için temaslarda bulundu.

Gaziantep üzerinden para transferi

Alflıtı, 2015’te Lübnan’da üretilen patlayıcı fitillerini IŞİD’e gönderdi. Bu ticaret karşılığında örgüt kendisine Rakka’dan Gaziantep’e para transferi yapan şirketler aracılığıyla 400 bin dolar gönderdi. Bu para da Türkiye üzerinden Lübnan’a gönderildi ve bu parayı Alflıtı Lübnan’da teslim aldı. Raporda, Alflıtı’nın vakit zaman Türkiye’ye gelmeye devam ettiği, genel olarak Adana’da konakladığı anlatıldı.

Raporda, Türkiye’de yaşayan birçok yabancı asıllı kişinin örgüt mensuplarına para transferlerini de Türkiye üzerinden yaptığına yönelik tespitlere yer verildi. Buna nazaran, IŞİD’in çatışma bölgelerine finans sağladıkları belirtilen Chahreddie Omranı’nın Türkiye’de bulunan Abuliezi Abuduhamiti’ye 5 Ekim 2016 tarihinde İngiltere’den bin 924 Euro gönderdiği belirtildi. 

Trabzon’da ikamet eden Yusuf El Ali Elhasan’ın irtibatları ortasında terör örgütü ile iltisaklı faaliyet gösteren yabancı asıllı birçok şahsın bulunduğu belirtilen raporda, bu kişinin Trabzon’da yaşayan Suriye asıllı şahısların yasa dışı para transferini yaptığı anlatıldı. Raporda, Elhasan’ın kendisine teslim edilen paraları; Ankara’da ve Şanlıurfa’da yabancı asıllı iki bireye gönderdiği söz edildi. Bu paranın Şanlıurfa’da IŞİD üyeliği teziyle aranan Suriye vatandaşı Ali Elali’ye yolladığı belirtilen raporda, kelam konusu şahısların da aldıkları paraları Suriye’de faaliyet gösteren El Hafız isimli şirkete aktardıkları kaydedildi.

IŞİD’in Suriye’deki nakit parası Türkiye’de

Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yazısına işaret edilen MASAK raporunda, Suriye vatandaşları Ammar Salo ve Muhammed Salo’nun çatışma bölgeleri ile kontaklı para transferlerinde rol oynadıkları anlatıldı. Aralık 2019 prestijiyle Kahramanmaraş’ta bulunan iki ismin IŞİD’in Suriye/Baghuz’daki hakimiyetini kaybettiği sıralarda örgüte ilişkin yüksek meblağda nakit paranın bölgeden çıkarılmasında rol oynadıkları anlatılan raporda, kelam konusu paranın bir kısmının Ammar Salo ve Muhammed Salo’nun Suriye alanındaki irtibatları üzerinden yüklü bir komite karşılığında Türkiye’ye getirilmiş olabileceği kaydedildi.

IŞİD ismine 2014’te Irak/Anbar’da tabancalı olarak faaliyet gösteren Hasan Maher Abdullah Abdullah’ın da Türkiye’de bulunduğu belirtilen raporda, bu kişinin her ay Samsun’da bulunan ve yabancı asıllı şahısların işlettiği Şirketül Asıa isimli şirketten farklı isimler ile yaklaşık 10-15 bin dolar civarında para gönderdiği tez edildi.

Örgüt mensuplarının ailelerine para yardımı

Raporda, Ahmed Elahmed El Harun’a ait de çarpıcı tespitler yapıldı. El Harun’un örgüte katıldıktan sonra altın ticareti işini paravan olarak kullandığı belirtilirken, öldürülen yahut cezaevinde tutulan örgüt mensuplarının ailelerine finansal takviye hedefli faaliyet yürüten bir dayanışma fonunun sorumlusu olduğu savunuldu. İstanbul’da birçok kuyumcu dükkanı bulunan ismi geçenin derneklerden topladığı paralarla örgüt mensuplarının maaş ve ailelerine maddi yardımlarda bulunduğu sav edilen raporda, Aksaray’da açtığı bir emlak ofisini örgüt mensuplarıyla buluşma yeri olarak kullandığı, Irak ve Suriye’ye sistemli olarak gittiği ve IŞİD’in finans faaliyetleriyle ilişkili üst seviye mensupları ortasında yer aldığı biçiminde istihbari mahiyette bilgiler iletildiği aktarıldı.

MASAK’a yazı göndererek bu bilgileri teyit eden Emniyet Genel Müdürlüğü, El Harun’un 16 Aralık 2019’da gözaltına alındığını ve tutuklandığını kaydetti.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe